برچسب ها

پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد به گزارش ایسنا... اطلاعات و اخبار به دست آمده با موضوع پولشویی پرونده... ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول... که در رابطه با جرائم پولشویی و متواری شدن متهم...

کد خبر: ۷۰۵۲۵۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

هشدار پلیس درباره «در خانه بمانید و درآمد میلیونی کسب کنید!»

زحمت پول درآورد و فریب این موارد را می خورند... را کرد قطعاً با اهداف کلاهبرداری و پول شویی این... و حساب یا حتی کیف پول الکترونیکی خود را به...

کد خبر: ۶۹۶۳۲۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

اجاره کارت بانکی فقط هفته‌ ای ۲۰ میلیون تومان!

به پول شویی نیز محکوم می شود که مجازات آن... و متخلفان از آنها به منظور پولشویی فرار مالیاتی یا... اجاره ای برای پولشویی درآمد حاصل از اعمال خلاف همچون... ۱۰ درصدی مالک کارت از هر واریز پول این صفحه...

کد خبر: ۶۹۵۱۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

دلالی، مالیات دارد

مبارزه با پول شویی اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه... انواع رمزپول و رمزدارایی با هدف سوداگری و سفته بازی...

کد خبر: ۶۹۰۲۷۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

هشدار بانک مرکزی درباره اجاره کارت های بانکی

مبالغی را نیز برایتان واریز کند البته این پول نیز... خود نیست پول شویی کاربرد اصلی حساب های اجاره ای... است اما منظور از این کلمه چیست پول حاصل از... گیرد نمی توان از این پول به طور عادی استفاده...

کد خبر: ۶۸۹۷۵۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

پرونده‌سازی وزارت دادگستری آمریکا در ارتباط با ایران، چین و روسیه

صادرات پول شویی و تلاش برای تامین قطعات یدکی هواپیما... ها پول شویی و کلاه برداری بانکی و تلاش در...

کد خبر: ۶۸۹۱۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه در پرونده ایران را رد کرد

برنامه برای پول شویی میلیاردها دلار درآمد فروش نفت و... از این پول ها برای خرید طلا استفاده شده است... به فساد پول شویی و نقض تحریم ها متهم کرد...

کد خبر: ۶۸۶۵۹۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

افزایش ۶, ۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

این کنوانسیون در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی... به موضوع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم... مبارزه با پول شویی نشان می دهد بلکه خود پیام...

کد خبر: ۶۷۳۰۰۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

چطور با فسادسازی به اعصاب مردم حمله کنیم!

به ماشین حساب شده و نوشتند با این پول چند... این که آیا واقعا به اندازه پول ساخت دو پالایشگاه... نگاهی به متن گزارش تحقیق و تفحص انداخت پرداخت پول... در جداول این گزارش مثلا می خوانیم که پرداخت پول...

کد خبر: ۶۶۵۷۹۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

تونس راشد الغنوشی را ممنوع السفر کرد

در آن به پول شویی و حمایت مالی از تروریسم... به پول شویی و حمایت مالی از تروریسم متهم شده...

کد خبر: ۶۶۲۶۲۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی برگزار شد

اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ... و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار... متهمان این پرونده به اخلال در نظام پولی و ارزی... کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پول شویی...

کد خبر: ۶۶۲۲۲۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

رویکرد قهری‌ علیه ایران در عین مصر بودن برای‌ بازگشت به برجام

و پول شویی وابسته به نیروهای قدس سپاه پاسداران عنوان...

کد خبر: ۶۵۷۳۷۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

همه چیز درباره محدودیت‌های تراکنش برداشت

تومان محدود کند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار... در راستای مبارزه با پولشویی مقرراتی بر تراکنش های بانکی... است به گزارش ایسنا در راستای مبارزه با پولشویی و... سطح ریسک پول شویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین...

کد خبر: ۶۴۶۸۸۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

طرح پیشنهادی دولت برای کنترل کامل بازار ارز دیجیتال

و مانع خروج ارز از کشور پول شویی و نگرانی... مبارزه با پولشویی را در کیف پول های شخصی خود... با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین... در این بخش همچنین به بحث ایجاد رمزپول از سوی...

کد خبر: ۶۴۵۷۶۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵